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En una operación sin precedentes, el FBI se adentró en el complejo mundo de las criptomonedas para desmantelar una red de fraude y manipulación de mercado. Utilizando un token digital creado por ellos mismos, las autoridades lograron desenmascarar a tres empresas y 15 individuos involucrados en un esquema de «pump and dump«, una práctica ilegal que busca inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo a precios elevados, dejando a los inversores con pérdidas significativas en este mundo cripto. Este caso resalta un claro ejemplo de fraude cripto.
Un «Pump and Dump» en el mundo cripto
¿Cómo funcionaba el esquema? Este esquema es un claro ejemplo de fraude cripto, donde la manipulación es evidente.
Los fiscales federales de Boston detallaron cómo las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global, junto con sus líderes y empleados, se involucraron en operaciones falsas para aumentar artificialmente el volumen de negociación de varios tokens de criptomonedas.
- Creación de un token «cebo»: El FBI, en un movimiento estratégico, creó la empresa NexFundAI y su propio token en la blockchain de Ethereum.
- Manipulación del mercado: ZM Quant, CLS Global y MyTrade acordaron manipular el token del FBI, generando una actividad comercial ficticia para atraer la atención de inversores desprevenidos.
- «Pump and Dump»: Una vez que el valor del token se inflaba debido a la falsa demanda, los acusados vendían sus propias tenencias a precios elevados, obteniendo ganancias ilícitas mientras los inversores que habían comprado el token a un precio inflado sufrían pérdidas.
Este caso, como lo describe el fiscal federal interino Joshua Levy, representa la intersección entre la tecnología de vanguardia y el fraude tradicional: «criptomonedas que se encuentran con un fraude de la vieja escuela». Este tipo de fraude afecta gravemente al mundo cripto y su reputación al tratarse de fraude cripto.
Entre las empresas involucradas, Saitama destaca por su tamaño dentro del mundo cripto. Llegó a alcanzar un valor de mercado de 7.500 millones de dólares, impulsado por la manipulación de sus tokens y la venta secreta de los mismos por parte de sus dirigentes. Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, fue detenido en el Reino Unido, y otros cinco empleados enfrentan cargos, tres de los cuales ya se han declarado culpables. Toda esta caída es un ejemplo grave de fraude cripto.
Gotbit: El «creador de mercado» al descubierto
Otro actor clave en este entramado fue Gotbit, un «creador de mercado» de criptomonedas liderado por Aleksei Andriunin. Detenido en Portugal, Andriunin y su empresa se dedicaban a realizar «operaciones de lavado» y manipulación de mercado para inflar artificialmente el volumen de negociación de tokens de sus clientes. Estas acciones de fraude cripto afectan directamente al mundo cripto y a sus participantes.
La red se extiende
La investigación también reveló la participación de otros «creadores de mercado» que ofrecían servicios de manipulación a sus clientes dentro del mundo cripto. Entre ellos se encuentran:
- MyTrade: Su fundador, Liu Zhou, ha aceptado declararse culpable.
- ZM Quant: Riqui Liu y Baijun Ou, conectados al Reino Unido y Hong Kong.
- CLS Global: Andrey Zhorzhes, empleado de la empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Además, Michael Thompson, vinculado a la empresa VZZN, y Bradley Beatty, promotor de Lillian Finance, también enfrentan cargos por su participación en este esquema fraudulento. La actividad ilegal en el mundo cripto ha sido desarticulada con esta operación. Los ejemplos de fraude cripto son cada vez más notorios.
Un golpe a la manipulación del mercado cripto
Esta operación del FBI marca un hito en la lucha contra el fraude cripto en el mercado de las criptomonedas. La creación de un token por parte de las autoridades para infiltrarse en las redes criminales demuestra la determinación de combatir la manipulación y proteger a los inversores. El mundo cripto necesita más acciones de este tipo para garantizar un entorno seguro.
