NUEVA YORK.- La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc., que preside Daniel -El …
Leer más »Superintendencia de Bancos profundiza regulación para evitar blanqueo en EIF
La Superintendencia de Bancos (SB) compartió elementos técnicos y algunas precisiones sobre el alcance del rol de los sujetos obligados, aclarando que no se ha dispuesto que las entidades de intermediación financiera (EIF) asuman un rol de “cuasi supervisor” del sistema, sino que cumplan con sus obligaciones en calidad de sujetos obligados. “Interpretar lo contrario se opone al principio de …
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